Зменшення діяльності: компанія згортає деякі бізнес-операції, продовжуючи вести інші

Залишається Скорочує діяльність

The Financial Action Task Force (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей або скорочено FATF) також відома під французькою назвою Groupe d'action financière, є міжурядовою організацією, заснованою в 1989 році за ініціативою G7 для розробки політики боротьби з відмиванням грошей і підтримки певного інтересу. У 2001 році його повноваження було розширено, включивши фінансування тероризму.

Зменшення діяльності: компанія згортає деякі бізнес-операції, продовжуючи вести інші

Залишається Скорочує діяльність
Заява компанії
23 червня 2023

Пленарне засідання FATF 24 лютого 2023 року призупинило членство Російської Федерації. Міністерство фінансів України висловлює занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про спроби росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання FATF у Парижі, яке відбудеться 19-23 червня. росія намагається чинити політичний тиск на своїх комерційних партнерів, щоб уникнути потрапляння до чорного списку. Зокрема росія вимагає виступити проти будь-яких заявок України або рішень FATF щодо її включення до чорного або сірого списків. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) не внесла Росію до "чорного списку". Міністерство фінансів та Держслужба фінансового моніторингу знову закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до "чорного списку" під час пленарних засідань у Парижі 23-27 жовтня 2023 року.

14 лютого 2024Ukraine once again called on the FATF to include the Russian Federation in the "black list" against the background of strengthening ties with the DPRK and Iran
01 лютого 2024Hoping that FATF will finally wake up to the risks Russia poses after the UN top court ruled that Russia violated terrorism financing convention & lied to FATF in its reporting.
24 грудня 2023Outcomes FATF Plenary, 22-24 February 2023
23 жовтня 2023Ukraine once again called on FATF to include Russia in the "black list"
23 червня 2023FATF did not include Russia in the "black list"
04 червня 2023Money transfers from Russia may be banned
24 травня 2023Ukraine concerned over Russia’s blackmailing of FATF members ahead of the watchdog’s plenary in June – Minister of Finance of Ukraine Sergii Marchenko
14 травня 2022Russia was a member of FATF as of May 14
Усі назви компаній, що використовуються на цій сторінці, призначені виключно заради ідентифікації. Усі торгові та зареєстровані торгові марки належать їх відповідним власникам.
Заяви компаній i статистичні дані зібрані з відкритих джерел та офіційних реєстрів, відповідно до методології KSE Institute.
Сканер